| чергові |
| 29.03.2010 |
| 96.1300000 |
Порядок денний:
1. Звiт правлiння ВАТ "Дружба" про дiяльнiсть Товариства та затвердження фiнансового стану за 2009 рiк.
2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства за 2009 рiк.
3. Звiт Спостережної Ради Товариства про дiяльнiсть за 2009 рiк.
4. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2009 рiк.
5. Затвердження розподiлу планового прибутку Товариства на 2010 рiк.
6. Внесення змiн в Статут Товариства та затвердження його у новiй редакцiї.
7. Вибори голови та членiв Спостережної Ради Товариства.
8. Вибори голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Вибори голови та членiв Правлiння
10. Про прийняття рiшення та переведення випуску акцiй Товариства iз документарної форми в бездокументарну форму iснування.
11. Про затвердження Депозитарiя та Зберiгача для обслуговування випуску акцiй вiдносно якого прийнято рiшення про змiну форми iснування.
Осiб, що подавали пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не було.
Результати розгляду питань:
1. Звiт голови правлiння про фiнансову та господарську дiяльнiсть прийняти до уваги та затвердити.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до уваги та затвердити.
3. Звiт Спостережної ради прийняти до уваги та затвердити.
4. Прибуток 2009 року направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
5. Затвердити плановий розподiл прибутку Товариства на 2010 рiк.
6. Внести змiни в Статут Товариства та затвердити його в новiй редакцiї.
7. Вибрати склад Спостережної ради строком на три роки:
Саламатова Анатолiя Георгiйовича - зам. генерального директора комбiнату "Запорiжсталь" по корпоративним правам.
Рубана Олександра Миколайовича - начальника вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами.
Примушко Володимира Пилиповича - провiдного енергетика ВАТ "Дружба".
та зобов`язати раду на першому своєму засiданнi вибрати голову Спостережної ради.
8. Вибрати строком на три роки:
Головою Ревiзiйної комiсiї - Мартиненка Олександра Васильовича - провiдного економiста бюро управлiння по корпоративним правам.
Членами ревiзiйної комiсiї: Гузь Дмитра Васильовича - економiста бюро зводного планування звiтностi та контролю дiяльностi агрогосподарств,
Маслюка Вiктора Григоровича - слюсаря ВАТ "Дружба".
9. Вибрати строком на один рiк:
Головою правлiння - Спас Михайла Олександровича,
зам. голови правлiння - Редька Олександра Миколайовича - начальника мех. загону ВАТ "Дружба".
Члена правлiння: Котелевець Ольгу Миколаївну - головного бухгалтера Товариства.
10. Перевести випуск iменних акцiй ВАТ "Дружба" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та надiслати акцiонерам повiдомлення про дематерiалiзацiю рекомендованими листами. Уповноважити Голову правлiння Товариства укласти наступнi договори:
- договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України";
- договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах зi зберiгачем Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжсталь-АГ".
11. Затвердити:
Депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:
найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України";
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711;
данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - серiя та номер запису: А00 №020227, 1 074 105 0001 010655, дата проведення: 17.05.1999р., орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя мiста Києва;
мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3;
телефон/факс контактної особи - (044) 2791074, 2791249;
лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.09.2006р. за №АВ №189650, строк дiї до 19.09.2016р.
Зберiгач, у якого Емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжсталь-АГ";
мiсцезнаходження - 69008, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72;
телефон/факс контактної особи - (061) 213-26-42;
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 24511691;
данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - серiя та номер: А01 №030372; дата проведення державної реєстрацiї: 23.09.1996р.: номер запису: 1 103 105 0010 000934; орган що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради;
лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - номер лiцензiї: АВ №507159, дата видачi: 28.12.2009; орган, що видав лiцензiю: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; строк дiї лiцензiї з 28.12.2009 до 28.12.2014.
Позачерговi збори у 2010 роцi не скликались i не проводились |