| чергові |
| 11.04.2011 |
| 96.2000000 |
Порядок денний:
1. Звiт Правлiння про дiяльностi товариства та затвердження фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010рiк
3. Затвердження звiту Спостережної ради Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження планового розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк.
6. Про визначення типу Товариства та про змiну його найменування.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
8. Про вiдкликання членiв Спостережної ради.
9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
10. Про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї.
Осiб, що подавали пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не було.
Результати розгляду питань:
1. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт правлiння про дiяльнiсть товариства та фiнансову звiтнiсть за 2010 рiк.
2. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
3. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звiт Спостережної рад Товариства за 2010 рiк.
4. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити порядок розподiлу прибуткiв наступним чином: прибуток 2010 року направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
5. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити порядок планового розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк.
Обявлена перерва. |
| чергові |
| 21.06.2011 |
| 96.2000000 |
Продовження загальних зборiв акцiонерiв, що скликалися на 11.04.2011 р.
Пiсля перерви Голова зборiв Спас Михайло Олександрович запропонував продовжити розгляд ПИТАНЬ ПОРЯДКУ денного:
6. Про визначення типу Товариства та про змiну його найменування.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
8. Про вiдкликання членiв Спостережної ради.
9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
10. Про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї.
У встановлений Статутом та дiючим законодавством термiн iнших пропозицiй стосовно порядку денного не надiйшло.
ПОСТАНОВИЛИ:
6. Визначити типом Товариства публiчне акцiонерне товариство та змiнити найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства Дружба на Публiчне акцiонерне товариство Дружба.
7. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.
8. Вiдкликати Голову спостережної ради Саламатова Анатолiя Георгiйовича, членiв Спостережної ради Примушко Володимира Пилиповича, Рубана Олександра Миколайовича.
9. 1) Обрати Наглядову раду у складi:
Член наглядової ради Саламатов Анатолiй Георгiйович.
Член наглядової ради Рубан Олександр Миколайович
2) Уповноважити директора на затвердження умов i на розмiр винагород цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
10. 1) Вiдкликати Голову Ревiзiйної комiсiї Мартиненко Олександра Васильовича, членiв ревiзiйної комiсiї: Гузь Дмитра Васильовича, Маслюк Вiктора Григоровича.
2) Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi:
Член ревiзiйної комiсiї Гузь Дмитро Васильович.
Член ревiзiйної комiсiї Алейнiкова Ольга Олексiївна.
Член ревiзiйної комiсiї Божларовська Тетяна Анатолiївна.
11. Затвердити нову редакцiю положення Про Наглядову раду. Iншi внутрiшнi положення Товариства, що затверджувалися ранiше, втрачають чиннiсть. |