| Опис |
Перелік питань порядку денного:
1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора про діяльність Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
7. Про скасування Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДРУЖБА».
8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради, встановлення винагороди членам Наглядової ради.
10. Про обрання персонального складу членів Наглядової ради.
11. Про відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів.
13. Про наступне схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.
Ініціатором загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду порядку денного:
1.1. Головуючим Загальних зборів обрати Спаса Михайла Олександровича. Секретарем Загальних зборів обрати Божларовську Тетяну Анатоліївну.
1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:
1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;
2) Кузьменко Валентина Романівна – член Лічильної комісії;
3) Кісельова Юлія Сергіївна – член Лічильної комісії.
1.3. Прийняти рішення щодо наступного порядку проведення Загальних зборів:
Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДРУЖБА» встановити - до 20 хвилин.
Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.
Час для голосування – до 15 хвилин.
Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам Зборів під час реєстрації.
Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.
Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головуючим Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.
Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії, які є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів здійснює Реєстраційна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії.
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДРУЖБА» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Головуючий та Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДРУЖБА».
З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПАТ «ДРУЖБА» та внутрішніми нормативними документами Товариства.
1.4. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. За наслідками розгляду затвердити Звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора про діяльність Товариства за 2012 рік.
3. За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).
5. Збитки Товариства за 2012 рік в розмірі 2 791 000,00 (два мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча) гривень покрити за рахунок прибутку у 2013 році.
6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДРУЖБА» шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).
6.2. Доручити Головуючому Загальних зборів Спасу Михайлу Олександровичу та Секретарю загальних зборів Божларовській Тетяні Анатоліївні підписати Статут Товариства у новій редакції.
6.3. Доручити виконавчому органу Товариства (особі, що виконує його обов’язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.
7. Скасувати Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖБА».
8. Відкликати з займаних посад та припинити з 30 квітня 2013 року повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
Голова Наглядової ради: Саламатов Анатолій Георгійович;
Член Наглядової ради:
Рубан Олександр Миколайович;
9.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 1 (однієї) особи.
9.2. Члена Наглядової ради Товариства обрати з 30 квітня 2013 року строком повноважень на 3 (три) роки.
9.3. Встановити, що член Наглядової ради Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно.
10. Обрати з 30 квітня 2013 р. одноосібним Членом Наглядової ради ПАТ «ДРУЖБА» Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230).
11. Відкликати та припинити з 30 квітня 2013 повноваження діючих на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
Голова Ревізійної комісії: Член Ревізійної комісії: Член Ревізійної комісії: Алєйнікова Ольга Олексіївна; Гузь Дмитро Васильович; Божларовська Тетяна Анатоліївна.
12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:
- договори із ВАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) про надання поворотної фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
12.2. Уповноважити виконавчий орган Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.1 даного протоколу, за умови безумовного дотримання вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства та пункту 12.1 цього протоколу Загальних зборів.
13. Схвалити наступні правочини, які були вчинені Товариством у 2012-2013 роках у ході його поточної господарської діяльності:
- договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №20/2012/887к від 27.08.2012 року, укладений з ВАТ "Запоріжсталь" (код ЄДРПОУ 00191230) на суму 1100000 (один мільйон сто тисяч) гривень;
- договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №20/2013/347к від 18.02.2013 року, укладений з ВАТ "Запоріжсталь" (код ЄДРПОУ 00191230) на суму 354000 (триста п'ятдесят чотири тисячі) гривень;
- договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №20/2013/422к від 13.03.2013 року, укладений з ВАТ "Запоріжсталь" (код ЄДРПОУ 00191230) на суму 1034000 (один мільйон тридцять чотири тисячі) гривень. |