| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах):1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Ініціатором загальних зборів була Наглядова рада Товариства.Результати розгляду порядку денного:1.1. Головуючим Загальних зборів обрати Спаса Михайла Олександровича. Секретарем Загальних зборів обрати Божларовську Тетяну Анатоліївну.1.2. Обрати Лічильну комісію у складі:1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;2) Кузьменко Валентина Романівна – член Лічильної комісії;3) Кісельова Юлія Сергіївна – член Лічильної комісії.1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:-час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;-час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:1)Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.2)Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.3)Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 4)Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.5)Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.6)Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.7)Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 1 486 000,00 гривень (один мільйон чотириста вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. 6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:7.1.1. Договори із ВАТ «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230) про надання поворотної фінансової допомоги із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 3 000 000,00 (три мільйони) гривень;7.1.2. Договори із ТОВ «ПЖК-Запоріжжя» (ідентифікаційний код юридичної особи 38461580) на поставку (продаж) продукції власного виробництва із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 2 800 000,00 (два мільйони вісімсот тисяч) гривень.7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1.-7.1.2., не повинна перевищувати 5 800 000,00 гривень (п’ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок).7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1-7.1.2, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства. |