ПРАТ «ДРУЖБА.»

Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Спас Михайло Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1959
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ПАТ "Дружба", тимчасово виконуючий обов'язки директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.04.2016, 1 рік
9) опис	Повноваження:- представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; - відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з законодавством та Статутом;- укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, з урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; - видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки: - визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності емітента; - визначає напрями розвитку емітента у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; - направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів; - забезпечує виконання емітентом програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; - організує господарську діяльність емітента на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів; -вживає заходи щодо забезпечення емітента кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -здійснює заходи з соціального розвитку колективу емітента, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; -забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; -вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів емітента; -забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; -здійснює заходи щодо соціального захисту колективу емітента, забезпечення і збереження зайнятості працівників; - представляє емітента в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; - готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів. Розмiр виплаченої винагороди у 2016 роцi склав 10440грн/міс, винагороду в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: голова правління, директор, тимчасово виконуючий обов'язки директора, генеральний директор, Виконуючий обов’язки Генерального директора. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі стосовно данної посадової особи: рішенням Наглядової ради Посадова особа Виконуючий обов’язки Генерального директора Спас Михайло Олександрович припиняє повноваження на посаді 01.04.2016 р.,причиною прийняття цього рішення: закінчення строку повноважень (Протокол Наглядової ради № 6 від 01.04.2016р.) та обраний на посаду Генеральний директор 01.04.2016р. - дата прийняття рішення, 02.04.2016р. - дата вступу в повноваження ( Протокол Наглядової ради № 6 від 01.04.2016р.)

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Котелевець Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1976
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Дружба" - бухгалтер-економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.09.2011, безстроково
9) опис	Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Посадова особа отримувала у 2016 році винагороду у розмiрi 7122грн/міс., винагоди в натуральній формі не було. Зміни у персональному складі стосовно даної посадової особи у 2016 році не було. Загальний стаж роботи 20 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: в.о.гол.бухгалтера, бухгалтер-економiст, головний економiст, бухгалтер центр.контори, бухгалтер цеху механiзацiї, головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Одноосібний член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лісова Марина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1976
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ «Запоріжсталь»,начальник бюро юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.05.2016, 3 роки
9) опис	Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам НДалі »V. Інформація про посадових осіб емітента1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада*Генеральний директор2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСпас Михайло Олександровичаглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, та законодавством України. Зміни у персональному складі стосовно данної посадової особи: 26.04.2016р. загальними зборами акціонерів ПАТ «ДРУЖБА» прийнято рішення припинити з 29.04.2016р. повноваження одноосібного члена Наглядової ради Товариства - Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Протокол загальних зборів № 1 від 26.04.2016р.) та призначити на посаду одноосібним членом Наглядової ради Товариства Лісову Марину Миколаївну з 01.05.2016р (Протокол загальних зборів № 1 від 26.04.2016р.. ). Посади,які особа обіймала протягом останніх пяти років:начальник бюро юридичного відділу, провідний юрисконсульт юридичного управління, одноосібний член Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 15 років. Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, за 2016 рік не отримувала. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Посада			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Спас Михайло Олександрович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Котелевець Ольга Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Одноосібний член Наглядової ради	Лісова Марина Миколаївна	д/н, д/н, д/н	50	0.0001	50	0	0	0
Усього			50	0.0001	50	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.