| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році. 6. Зміна типу та найменування Товариства. 7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості 13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. 14. Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства.Результати розгляду порядку денного:1.1. Обрати Лічильну комісію у складі: 1) Редька Олександр Миколайович - Голова Лічильної комісії; 2) Спас Оксана Анатоліївна - член Лічильної комісії; 3) Кісельова Юлія Сергіївна - член Лічильної комісії. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиціі' акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядаеться. Анонімні запитання не розглядаються. 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 1) Обрання лічильно'і комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарсъкої діяльності Товариства за 2015 рік. 3) Звіт Наглядово'і ради Товариства за 2015 рік. 4) Затвердження річноі' фінансово'і звітності Товариства за 2015 рік. 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році. 6) Зміна типу та найменування Товариства. 7) Припинення повноважень члена Наглядовоі' ради Товариства. 8) Встановлення кількістного складу Наглядовоі' ради Товариства. 9) Обрання персонального складу Наглядово'і ради Товариства. 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 3 членами Наглядової ради, встановлення розміру і'х винагор0ди. Про обрання особи, яка уповноважуеться на підписання договорів 3 членами Наглядовоі' ради. 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакціі'. 12) Попередне схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 3 дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та Ix граничноі' сукупно'і вартості. 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 3 дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. 14) Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством. 2. Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарськоі' діяльності Товариства за 2015 рік. 3. Затвердити Звіт Нвглядової ради Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2015 (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 4 126 000,00 (чотири мільйони сто двадцять шість тисяч) направити на покриття збитків минулих періодів. 6.6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 6.2. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: -українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА.» -російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖБА.» -англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DRUZHBA.» Скорочене найменування Товариства: -українською мовою - ПРАТ «ДРУЖБА.» -російською мовою - ЧАО «ДРУЖБА.» -англійською мовою - PJSC «DRUZHBA.» 7. Припинити з 29 квітня 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Одноособового члена Наглядової ради - Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код 00191230). 8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 1 особа. 9. Одноосібним членом Наглядової ради Товариства обрати Лісову Марину Миколаївну зі строком повноважень з 01 травня 2016 року строком на 3 (три) роки. 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 10.2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договорами на безоплатній основі. 11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016року. 11.3. Доручити Голову Загальних Зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. 11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 12.1. На підставі ч. 3 CT. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередне схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ХОДі його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: 12.1.1. укладання Товариством правочинів з Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ідентифікаційний код 00191230), щодо отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень; 12.1.2. укладання Товариством правочинів 3 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВіДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРіЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) 3 реалізації власної продукції, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень12.2. Ha підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попередне схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищуе 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: 12.2.1. укладання Товариством правочинів 3 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВіДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДіВАТА ГРУП» (ідентифікаційний КОД 36097419), щодо отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень; 12.2.2. укладання Товариством правочинів з реалізації соняшника, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень; 12.2.3. укладання Товариством правочинів з реалізації льону, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень. 12.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1. та п. 12.2. цього рішення, не повинна перевищувати 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень. 12.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це відповідною довіреністю, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 12.1. - 12.2. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.3 цього рішення. 12.5. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до цього п. 12.1.-12.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства. 13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пункті 12.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість. 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1.‚ не вимагаеться прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, НАГЛЯДОВОЮ радою або іншим органом управління Товариства. 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуе його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це відповідною довіреністю, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 13.1 - 13.2 цього рішення. 14. Схвалити наступні правочини, які були вчинені Товариством у 2015 році, в ході його поточної господарської діяльності: Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Агрофірма «Жовтневий» (ідентифікаційний код 00849103), на суму 3 790 900 (три мільйони сімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот) гривень; Договори з ТОВ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) на реалізацію власної продукції, на суму 5 237 700 (п’ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч сімсот) гривень; Договір з фізичною особою-підприємцем Волторніст О.М. (ІПН 2504208350) на реалізацію власної продукції (насіння соняшника), на суму 3 290 000 (три мільйони двісті дев’яносто тисяч) гривень. |