| |
Дата розміщення: 24.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Спас Михайло Олександрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Дружба", генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.09.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління та Заступник голови правління з фінансових питань мають право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, діяти в межах встановлених Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів та діючого законодавства. Будь-які документи стосовно розпорядження основними засобами є чинними за наявності на них підпису виключно обох членів правління: Голови правління та Заступника голови правління з фінансових питань. Обов'язки: Голова правління та Заступник голови правління з фінансових питань зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням покладених на них функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства і виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Голова Правління на вимогу Наглядової ради Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність правління в межах, встановлених законом та внутрішніми положеннями Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, тимчасово виконуючий обов'язки директора, генеральний директор, Виконуючий обов’язки Генерального директора, Голова правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Протоколом Наглядової ради ПРАТ «ДРУЖБА.» № 21 від 29.03.2017р. продовжено повноваження Генерального директора Спас а Михайла Олександровича до 01.04.2018 р включно. Рішення про продовження терміну повноважень Генерального директора прийнято на підставі Статуту ПРАТ «ДРУЖБА.» у зв’язку з закінченням строку повноважень Генерального директора, який був обраний на засіданні Наглядової ради 01.04.2016 р. (Протокол №6) на термін з 02.04.2016 р. по 01.04.2017 р. включно. Посадова особа Генеральний директор Спас Михайло Олександрович припиняє повноваження на посаді 28.09.2017р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень – позачергові Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: зміна виконавчого органу Товариства з одноособового – Генеральний директор на колегіальний – Правління; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 28.09.2017 р. Замість посадової особи на посаду Генеральний директор нікого не обрано, у зв'язку із зміною виконавчого органу Товариства з одноособового – Генеральний директор на колегіальний – Правління. Посадова особа Голова правління Спас Михайло Олександрович обраний на посаду 28.09.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання – позачергові Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 28.09.2017. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Котелевець Ольга Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Дружба" - бухгалтер-економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
05.09.2011, Безстроково |
| 9) опис |
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 21 рік. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: в.о.гол.бухгалтера, бухгалтер-економiст, головний економiст, бухгалтер центр.контори, бухгалтер цеху механiзацiї, головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Моршинін Євген Вікторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1987 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат», директор з правових питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.09.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор з правових питань, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2017р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 24.04.2017р. повноваження одноосібного члена Наглядової ради Лісової Марини Миколаївни. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 24.04.2017 р. 24.04.2017р. Загальними зборами акціонерів Товариства обрано з 25.04.2017 р. одноосібним членом Наглядової ради ПРАТ «ДРУЖБА.» Златанову Віліну Дмитрівну. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів; причина прийняття цього рішення: необхідність обрання члена Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 24.04.2017 р. Посадова особа Одноосібний член Наглядової ради Златанова Віліна Дмитрівна припиняє повноваження на посаді 28.09.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень – позачергові Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: дострокове припинення повноважень; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 28.09.2017 р. Замість посади одноосібного члена Нагядової ради нікого не обрано, у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради до двох осіб. Посадова особа Моршинін Євген Вікторович 28.09.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів обраний на посаду Члена Наглядової ради, 28.09.2017 р. на засіданні Наглядової ради особу обрано Головою Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради – позачергові Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради: вакантність посади у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради; причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів №2 від 28.09.2017р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради № 28/09 від 28.09.2017р. Посадова особа є представником акціонера. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вишневський Анатолій Євгенович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1979 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фізична особа-підприємець Вишневський А.Є. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.09.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління Товариства. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник директора з правових питань, член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член Наглядової Ради Вишневський Анатолій Євгенович обраний на посаду 28.09.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання – позачергові Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 28.09.2017 р. Посадова особа є представником акціонера. |
| 1) посада* |
Заступник голови правління з фінансових питань |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гельрот Ельвіра Яківна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ», Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.09.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління та Заступник голови правління з фінансових питань мають право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, діяти в межах встановлених Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів та діючого законодавства. Будь-які документи стосовно розпорядження основними засобами є чинними за наявності на них підпису виключно обох членів правління: Голови правління та Заступника голови правління з фінансових питань. Заступник Голови правління з фінансових питань має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких господарських договорах. Заступник Голови правління з фінансових питань користується системою «Клієнт-банк» на тих же правах, що й Голова правління. Без наявності підпису Заступника Голови правління з фінансових питань не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства. Обов'язки: Голова правління та Заступник голови правління з фінансових питань зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням покладених на них функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства і виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор фінансовий, фінансовий директор, головний бухгалтер, голова будинкового комітету, в.о. директора, директор, заступник голови правління з фінансових питань. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Заступник голови правління з фінансових питань Гельрот Ельвіра Яківна обрана на посаду 28.09.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання – позачергові Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 28.09.2017 р. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова Правлiння | Спас Михайло Олександрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Котелевець Ольга Миколаївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Моршинін Євген Вікторович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Вишневський Анатолій Євгенович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови правління з фінансових питань | Гельрот Ельвіра Яківна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|