Дата розміщення: 24.04.2018
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| N з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
| 1 |
2017 |
2 |
1 |
| 2 |
2016 |
1 |
0 |
| 3 |
2015 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (запишіть): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (запишіть): д/н |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
X |
|
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (запишіть): Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «ДРУЖБА.». Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «ДРУЖБА.». Визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Зміна виконавчого органу ПРАТ «ДРУЖБА.» з одноособового – Генеральний директор на колегіальний – Правління, склад Правління: голова правління та заступник голови правління з фінансових питань з повноваженнями передбаченими Статутом ПРАТ «ДРУЖБА.». Обрання на посаду голови правління та заступника голови правління з фінансових питань. Отримання ПРАТ «ДРУЖБА.» кредиту у банківській установі, затвердження проекту кредитного договору та надання повноважень виконавчому органу ПРАТ «ДРУЖБА.» на підписання зазначеного правочину. Надання згоди на укладання ПРАТ «ДРУЖБА.» договорів забезпечення за власними кредитними зобов’язаннями чи зобов’язаннями третіх юридичних та/чи фізичних осіб перед банківською установою, а саме договорів іпотеки щодо нерухомого майна, що належить на праві власності ПРАТ «ДРУЖБА.» та/чи договорів застави іншого майна ПРАТ «ДРУЖБА.». Затвердження проекту договорів забезпечення (договорів іпотеки та застави) та надання повноважень виконавчому органу ПРАТ «ДРУЖБА.» на підписання зазначених правочинів. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПРАТ «ДРУЖБА.». Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ДРУЖБА.». Затвердження редакції внутрішніх положень ПРАТ «ДРУЖБА.» (про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію). |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
|
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликалися на вимогу акціонера ТОВ «ДОКО» (код ЄДРПОУ 34775417), яке 10 серпня 2017 року набуло право власності на значний контрольний пакет акцій простих іменних Товариства. Відповідно до п. 15.9.1.4 розділу 15 Статуту Товариства позачергові Загальні збори скликаюлися за вимогою акціонера ТОВ «ДОКО». |
| Інше (зазначити) |
д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|